Indic\u00f3 que recibieron la notificaci\u00f3n a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lo que revisaron las instituciones pese a que no presentaron pruebas de su aseveraci\u00f3n<\/p>\n
En una nota informativa la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) respondi\u00f3 al Departamento de Estado de Estados Unidos por los se\u00f1alamientos en torno a un presunto \u201cnarcolavado\u201d desde tres instituciones financieras mexicanas, dos bancos y una casa de bolsa.
\nAnte ello, expuso que mantiene un di\u00e1logo con las autoridades de Estados Unidos en el marco de la soberan\u00eda, por ello revel\u00f3 que hab\u00edan pedido a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) un an\u00e1lisis de las instituciones se\u00f1aladas, sin embargo el departamento no mostr\u00f3 pruebas.
\n\u201cSe solicit\u00f3 al Departamento del Tesoro pruebas del v\u00ednculo de estas instituciones con actividades il\u00edcitas que pudieran ser corroboradas por la UIF o la comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibi\u00f3 ning\u00fan dato probatorio al respecto\u201d.
\nDepartamento del Tesoro proh\u00edbe transacciones de bancos mexicanos por presunto narcolavado
\nEl Departamento del Tesoro de Estados Unidos emiti\u00f3 \u00f3rdenes contra tres bancos por sospechas de narcolavado, se trata de CIBanco, Intercam y Vector, instituciones mexicanas cuya relaci\u00f3n est\u00e1 ligada con el tr\u00e1fico de opioides
\nFue a trav\u00e9s de un comunicado del Gobierno de Estados Unidos donde expuso que la fuente de preocupaci\u00f3n internacional es el lavado de dinero, por la misma raz\u00f3n ahora\u00a0proh\u00edbe transacciones de fondos que involucren a las entidades mencionadas, esto de acuerdo con la Ley de Sanciones contra el Fentanilo y la Ley Fend Off Fentanyl, para combatir este tipo de tr\u00e1fico de drigas.
\nEn su se\u00f1alamiento indican que \u201clos bancos comerciales con m\u00e1s de 7 mil millones de d\u00f3lares y 4 mil millones de d\u00f3lares en activos totales, respectivamente, y Vector, una firma de corretaje que gestiona casi 11 mil millones de d\u00f3lares en activos, han desempe\u00f1ado conjuntamente un papel clave y prolongado en el lavado de millones de d\u00f3lares\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Indic\u00f3 que recibieron la notificaci\u00f3n a trav\u00e9s de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por lo que revisaron las instituciones pese a que no presentaron pruebas de su aseveraci\u00f3n En una nota informativa la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) respondi\u00f3 al Departamento de Estado de Estados Unidos por los se\u00f1alamientos en torno a […]<\/p>\n","protected":false},"author":8,"featured_media":56555,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[55],"tags":[],"class_list":["post-56554","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacional"],"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/56554"}],"collection":[{"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/8"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=56554"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/56554\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/56555"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=56554"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=56554"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=56554"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}