El potosino Gerardo S\u00e1nchez Zumaya obtuvo contratos millonarios de Pemex en el sexenio pasado, pero ahora est\u00e1 bajo investigaci\u00f3n porque los supuestos insumos, qu\u00edmicos y servicios que le brind\u00f3 a la petrolera, los obtuvo de una red de factureras que el mismo cre\u00f3.<\/p>\n
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S\u00e1nchez Zumaya, de 34 a\u00f1os, estudi\u00f3 comercio internacional en la Universidad del Valle de M\u00e9xico campus Monterrey y su despegue empresarial se dio apenas el sexenio pasado, cuando se convirti\u00f3 en proveedor de Pemex.<\/p>\n
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Pero tanto la venta, como la prestaci\u00f3n de servicios para la aplicaci\u00f3n de distintos qu\u00edmicos utilizados para el procesamiento de hidrocarburos y derivados, as\u00ed como la limpieza de ductos, la concret\u00f3 a trav\u00e9s de “compras” de los productos a una serie de empresas que, de acuerdo con el expediente de la investigaci\u00f3n, s\u00f3lo facturan, pero no tienen actividad y gastos empresariales como cualquier compa\u00f1\u00eda.<\/p>\n
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La intrincada red descrita en la denuncia por lavado de dinero y defraudaci\u00f3n fiscal revela movimientos por al menos 20 mil millones de pesos en los \u00faltimos meses.<\/p>\n
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De acuerdo con los registros p\u00fablicos documentados en la denuncia, S\u00e1nchez Zumaya figura como socio en al menos 17 empresas que realizan transacciones entre s\u00ed y con tres compa\u00f1\u00edas radicadas en Estados Unidos.<\/p>\n
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El cuantioso negocio tendr\u00eda su origen en la supuesta venta de productos qu\u00edmicos que usa la petrolera y entre los que se encuentran MDF-10, Xileno, SAS-2, IAP-2017, INHC2A, clarificante, desenmulficante, Desim-59A, MDF-2.5, IMP-IC-2012 y AZA-121.<\/p>\n
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Los servicios prestados se realizan principalmente en las refiner\u00edas y complejos de L\u00e1zaro C\u00e1rdenas, Minatitl\u00e1n, Salina Cruz, Cadereyta y Dos Bocas.<\/p>\n
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Entre otras actividades, Petrogesa brindar\u00eda transporte del producto qu\u00edmico; renta de gr\u00faas; venta, instalaci\u00f3n y mantenimiento de bombas y equipo de inyecci\u00f3n de producto qu\u00edmico; monitoreo y log\u00edstica; renta de laboratorios; as\u00ed como arrendamiento de unidades de presi\u00f3n y vac\u00edo.<\/p>\n
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Todos esos servicios los proporciona S\u00e1nchez Zumaya a trav\u00e9s de sus diversas empresas, en algunas figura como socio, pero en otras mantiene una relaci\u00f3n de triangulaci\u00f3n de sociedades con diversas personas y entre compa\u00f1\u00edas que se emiten facturas por conceptos y productos que no necesariamente est\u00e1n relacionados con su objeto social.<\/p>\n
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La empresa insignia del grupo es Petrogesa, en donde figuran como socios S\u00e1nchez Zumaya y Aranza Rebeca L\u00f3pez Herrera.<\/p>\n
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Esa compa\u00f1\u00eda, seg\u00fan registros de la Plataforma Nacional de Transparencia ha tenido s\u00f3lo en los \u00faltimos tres a\u00f1os tres contratos, uno de 482.4 millones de pesos con Pemex Exploraci\u00f3n y Producci\u00f3n (PEP) y dos con Pemex Log\u00edstica por 16.6 millones de pesos.<\/p>\n
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Sin embargo, el grueso de los recursos son movidos a trav\u00e9s de su red de compa\u00f1\u00edas que incluyen Grupo Comercial Zumaya del Sureste, Cementos Santorio, Comercializadora Zugesa, Agr\u00edcola Sun Berries II, Agr\u00edcola Sun Berries, Grupo Maradol Latino, Productora Agavera del Sol, Grupo Minertal & Logistic Comercializadora de Minerales y Construcciones, Holodev, Global Mexicana de Infraestructura, Empacadora Sun Berries, Ban Gesa, Gesa Lab, Construcci\u00f3n y Montajes Gesa, Gesa Alimentos del Sureste e Industrias Gesa del Sureste.<\/p>\n
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En Agr\u00edcola Sun Berries y Grupo Maradol Latino es socio su padre, Hilario S\u00e1nchez Lara.<\/p>\n
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A las empresas donde S\u00e1nchez Zumaya aparece como socio se suman otras con las que mantiene relaciones comerciales o de intercambio de CFDI (Comprobante Fiscal Digital), entre las que destacan Catros Intech LLC, Concordia Chemical LLC, y Smart Logistics Commerce, constituidas en Estados Unidos y que presuntamente son las proveedoras primarias de los insumos qu\u00edmicos, pero al mismo tiempo compran esos insumos a la red de empresas de Gerardo S\u00e1nchez Zumaya.<\/p>\n
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Un ejemplo de c\u00f3mo opera el huachicoleo de servicios, es el caso de la empresa Chemadd Oil Services, propiedad de los hermanos Fernando y Jorge Flores Madinaveitia, la cual s\u00f3lo ha emitido CFDI a Petrogesa y Ban Gesa por concepto de inyecci\u00f3n de producto qu\u00edmico a instalaciones de Pemex.<\/p>\n
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Esta empresa, seg\u00fan los registros de CFDI, emiti\u00f3 facturas por 6.9 millones de pesos, pero recibi\u00f3 comprobantes por 3 mil 500 millones de pesos y 4.9 millones de d\u00f3lares<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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