{"id":29498,"date":"2022-07-07T08:02:31","date_gmt":"2022-07-07T14:02:31","guid":{"rendered":"http:\/\/circulorojoslp.com\/?p=29498"},"modified":"2022-07-07T08:02:31","modified_gmt":"2022-07-07T14:02:31","slug":"uif-denuncia-a-pena-nieto-por-lavado-de-dinero-ante-fgr","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/circulorojoslp.com\/?p=29498","title":{"rendered":"UIF denuncia a Pe\u00f1a Nieto por lavado de dinero ante FGR"},"content":{"rendered":"<p class=\"p1\">Luego de un an\u00e1lisis de reportes financieros, la UIF detect\u00f3 \u201cun esquema donde un expresidente de la rep\u00fablica obtuvo beneficios econ\u00f3micos\u201d.<\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s3\">El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo G\u00f3mez, inform\u00f3 que ha presentado una denuncia en contra del expresidente <\/span><span class=\"s2\">Enrique Pe\u00f1a Nieto<\/span><span class=\"s3\"> por posibles operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita, conocido tambi\u00e9n como lavado de dinero.<\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s3\">Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador, G\u00f3mez inform\u00f3 que, luego de un an\u00e1lisis de reportes financieros se detect\u00f3 \u201cun esquema donde un e<\/span><span class=\"s2\">xpresidente de la rep\u00fablica obtuvo beneficios econ\u00f3micos<\/span><span class=\"s3\">\u201d.<\/span><\/p>\n<p class=\"p1\"><span class=\"s1\">\u201cSe detect\u00f3 que el exmandatario, a trav\u00e9s de transferencias internacionales, recibi\u00f3 26,001,429.74 moneda nacional\u201d, denunci\u00f3 el titular de la UIF.<\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s3\">G\u00f3mez detall\u00f3 que estos recursos fueron transferidos por una familiar consangu\u00ednea del exfuncionario <\/span><span class=\"s2\">desde una cuenta en M\u00e9xico hacia Espa\u00f1a<\/span><span class=\"s3\">.<\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s3\">\u201cLos <\/span><span class=\"s2\">dep\u00f3sitos<\/span><span class=\"s3\"> mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cu\u00e1l es la fuente aunado a lo anterior\u201d, expuso.<\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s3\">La UIF tambi\u00e9n advirti\u00f3 que el exmandatario comparte la calidad de accionista en dos empresas con familiares consangu\u00edneos que realizan operaciones por montos elevados, y detall\u00f3 que se tratan de empresas familiares existentes desde antes de que fuera presidente.<\/span><\/p>\n<p class=\"p3\"><span class=\"s3\">Pablo G\u00f3mez expuso que una de las empresas \u201ctiene una relaci\u00f3n simbi\u00f3tica con una persona moral de car\u00e1cter internacional que se benefici\u00f3 de <\/span><span class=\"s2\">contratos del gobierno federal<\/span><span class=\"s3\"> durante su administraci\u00f3n\u201d.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Luego de un an\u00e1lisis de reportes financieros, la UIF detect\u00f3 \u201cun esquema donde un expresidente de la rep\u00fablica obtuvo beneficios econ\u00f3micos\u201d. 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