Juan Collado Mocelo era uno de los abogados m\u00e1s reconocidos y prestigiosos de M\u00e9xico. Entre su lista de clientes est\u00e1n Ra\u00fal Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Pe\u00f1a Nieto.<\/p>\n
Juan Ram\u00f3n Collado<\/span>, abogado de la \u00e9lite en M\u00e9xico, cobr\u00f3 en Andorra 45.9 millones de d\u00f3lares de una red empresarial usada por el C\u00e1rtel de Sinaloa para blanquear, dijo esta ma\u00f1ana el peri\u00f3dico <\/span>El Pa\u00eds.<\/span><\/p>\n Collado, recuerda el diario espa\u00f1ol, es conocido \u201ccomo el abogado del poder por ejercer la defensa de personalidades como el expresidente de M\u00e9xico Enrique Pe\u00f1a Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI)\u201d<\/span><\/p>\n \u201cCatorce empresas mexicanas con cuenta en la Banca Privada d\u2019Andorra (BPA) a las que recurri\u00f3 para lavar su dinero la organizaci\u00f3n de Joaqu\u00edn El Chapo Guzm\u00e1n traspasaron entre 2009 y 2013 esta suma a los dep\u00f3sitos del letrado en esta instituci\u00f3n financiera. Las sociedades supuestamente eran instrumentales, no ten\u00edan actividad real y fueron empleadas tambi\u00e9n por otros grupos y organizaciones para el blanqueo de capitales\u201d, escriben los periodistas Joaqu\u00edn Gil y Jos\u00e9 Mar\u00eda Irujo.<\/span><\/p>\n Antoni Riestra, abogado de Collado en Andorra, les neg\u00f3 cualquier relaci\u00f3n con el c\u00e1rtel. \u201cEl presunto esquema de blanqueo de Collado arrancaba con un ingreso en efectivo en una casa de cambio mexicana. <\/span><\/p>\n El capital se transfer\u00eda despu\u00e9s a una cuenta en la BPA a nombre de una sociedad instrumental. Y aterrizaba m\u00e1s tarde en uno de los dep\u00f3sitos del letrado en la entidad andorrana a trav\u00e9s de un traspaso interno (env\u00edo de una cuenta a otra en el mismo banco). El laber\u00edntico tinglado financiero no dejaba rastro y fue dise\u00f1ado para blindar la identidad de Collado, seg\u00fan la Polic\u00eda de Andorra\u201d, dice el diario.<\/span><\/p>\n \u201cPara indagar qui\u00e9n se esconde tras el patrimonio de Collado en Andorra, la magistrada solicit\u00f3 en mayo de 2017 a los investigadores identificar a los ciudadanos mexicanos que enviaron dinero al letrado \u2018por ser un eslab\u00f3n imprescindible para determinar el origen de los fondos\u2019. La Jueza pidi\u00f3 entonces informaci\u00f3n sobre 23 cuentas en la BPA \u2013entre las que se encuentran las 14 usadas por el cartel sinaloense- para averiguar la identidad de sus aut\u00e9nticos representantes\u201d, detalla el medio espa\u00f1ol.<\/span><\/p>\n El avance de las pesquisas sobre la riqueza andorrana de Collado (arranc\u00f3 en 2015 y supera los 17 mil 500 documentos) ha disparado las dudas sobre la procedencia del dinero. \u201cEl \u00faltimo informe policial incorporado a la causa, de febrero de 2020, abunda en el posible origen delictivo de los fondos. Y pone el foco de la sospecha sobre los 90 millones de d\u00f3lares que ingres\u00f3 Collado en el Principado a trav\u00e9s de casas de cambio y sociedades fiduciarias\u201d, dice <\/span>El Pa\u00eds.<\/span><\/p>\n De acuerdo con Joaqu\u00edn Gil y Jos\u00e9 Mar\u00eda Irujo, Collado no us\u00f3 una misma red de lavado que el C\u00e1rtel de Sinaloa: le cobr\u00f3 a millones a las empresas usadas por el narcotr\u00e1fico. El abogado, dice, ingres\u00f3 en el banco andorrano \u201cfondos de sociedades que tambi\u00e9n blanquearon presuntamente para la organizaci\u00f3n de \u2018El Chapo\u2019\u201d.<\/span><\/p>\n \u201cSe trata de las compa\u00f1\u00edas Madvysion, S. A. de C. V. (que transfiri\u00f3 al abogado 10.7 millones), Riu Construcciones, S. A. de C. V. (7.1 millones), Servicios Especializados Icall, S. A. de C. V. (5.7 millones) y Textiline Collection, S. A. de C. V. (5.4 millones). Tambi\u00e9n, Varys Comercial S. A. de C. V. (3.6 millones) y Grupo Liztik, S. A. de C. V. (3.5 millones), seg\u00fan un auto de la Jueza andorrana que investiga a Collado desde 2015\u201d, dice la investigaci\u00f3n de los periodistas.<\/span><\/p>\n \u201cOtras compa\u00f1\u00edas que transfirieron dinero al letrado en Andorra y que, presuntamente, tambi\u00e9n lavaron el dinero del c\u00e1rtel fueron Distribuciones JDB, S. A. de C. V. (que abon\u00f3 a Collado 2.2 millones de d\u00f3lares), Grupo Macrobay, S. A. de C. V. (2.2 millones), Tessa Textiles S. A. de C. V. (2.5 millones), Enterprise Gamki, S. A. de C. V. (707,594 euros). La n\u00f3mina se completa con Dise\u00f1os Textiles Dug S. A. de C. V. (690,622 euros), Amber Global S. A. de C. V. (632,395 euros), Distribuidora Comercial Franwi S. A. de C. V. (505,447 euros) y Gallaxy Real Estate S. A. de C. V. (444,774 euros)\u201d, agregan.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Juan Collado Mocelo era uno de los abogados m\u00e1s reconocidos y prestigiosos de M\u00e9xico. Entre su lista de clientes est\u00e1n Ra\u00fal Salinas de Gortari, hermano del expresidente Carlos Salinas, el exgobernador Mario Villanueva Madrid y Enrique Pe\u00f1a Nieto. Juan Ram\u00f3n Collado, abogado de la \u00e9lite en M\u00e9xico, cobr\u00f3 en Andorra 45.9 millones de d\u00f3lares de […]<\/p>\n","protected":false},"author":5,"featured_media":22802,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[3],"tags":[],"class_list":["post-22801","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-nacionales"],"jetpack-related-posts":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22801"}],"collection":[{"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/users\/5"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcomments&post=22801"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22801\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":22803,"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/posts\/22801\/revisions\/22803"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=\/wp\/v2\/media\/22802"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fmedia&parent=22801"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Fcategories&post=22801"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/circulorojoslp.com\/index.php?rest_route=%2Fwp%2Fv2%2Ftags&post=22801"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}