{"id":14481,"date":"2020-04-17T08:18:01","date_gmt":"2020-04-17T14:18:01","guid":{"rendered":"http:\/\/circulorojoslp.com\/?p=14481"},"modified":"2020-04-17T08:18:01","modified_gmt":"2020-04-17T14:18:01","slug":"rastrean-cuentas-de-pena-nieto-y-sus-cuatro-hijos-en-50-bancos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/circulorojoslp.com\/?p=14481","title":{"rendered":"RASTREAN CUENTAS DE PE\u00d1A NIETO Y SUS CUATRO HIJOS EN 50 BANCOS"},"content":{"rendered":"

El gobierno federal que encabeza el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador<\/strong> orden\u00f3 rastrear, en al menos 50 instituciones bancarias nacionales y extranjeras, todas las cuentas y movimientos financieros que hizo durante su administraci\u00f3n el expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto<\/strong> y sus familiares m\u00e1s cercanos.<\/p>\n

De manera paralela, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF<\/strong>) de la Secretar\u00eda de Hacienda, que encabeza Santiago Nieto Castillo<\/strong>, solicit\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) toda la informaci\u00f3n financiera de cuentas, movimientos, contratos firmados, cr\u00e9ditos o casas, de manera detallada, del actual diputado federal del PRI Luis Enrique Miranda<\/strong>, quien fuera secretario de Desarrollo Social de Pe\u00f1a Nieto, y de su esposa, Alma Laura Salda\u00f1a Farach.<\/p>\n

En un primer oficio, del cual posee una copia EL UNIVERSAL, la Secretar\u00eda de la Funci\u00f3n P\u00fablica (SFP<\/strong>) solicit\u00f3 a la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores una revisi\u00f3n de todos los movimientos en cuentas bancarias del expresidente Pe\u00f1a Nieto y dicha instrucci\u00f3n se extiende a su exesposa Ang\u00e9lica Rivera Hurtado<\/strong> y a sus hijos Paulina Pe\u00f1a Pretelini, Nicole Pe\u00f1a Pretelini, Alejandro Pe\u00f1a Pretelini y Diego Alejandro (hijo menor de edad del expresidente priista).<\/p>\n

La solicitud de informaci\u00f3n la envi\u00f3 la secretaria de la Funci\u00f3n P\u00fablica, Irma Er\u00e9ndira Sandoval<\/strong>, a Sandro Garc\u00eda Rojas Castillo, quien es vicepresidente de Supervisi\u00f3n de Procesos Preventivos, y fue recibida el pasado 14 de abril; en ella detalla que se realiza una investigaci\u00f3n en materia de evoluci\u00f3n patrimonial en contra del expresidente.<\/p>\n

En la petici\u00f3n aparecen, al menos, 50 instituciones bancarias en donde podr\u00eda haber cuentas de Pe\u00f1a Nieto y sus familiares, como Banca Afirme, Banco del Baj\u00edo, ABC Capital Banco, Citibanamex, Santander, HSBC, Bancofiel, Bank of China M\u00e9xico, Bank of America M\u00e9xico, American Express Bank M\u00e9xico, Banco Azteca, BBVA M\u00e9xico y Banco Multiva, entre otras.<\/p>\n

La Funci\u00f3n P\u00fablica solicita permitir el acceso a informaci\u00f3n de cuentas de cheques, ahorros, dep\u00f3sitos bancarios, cr\u00e9ditos y cualquier otro tipo de operaciones bancarias del 1 de diciembre de 2012, cuando asumi\u00f3 el poder Pe\u00f1a Nieto, al 30 de noviembre de 2018, cuando finaliz\u00f3 su sexenio.<\/p>\n

El oficio tambi\u00e9n pide una revisi\u00f3n en casas de cambio, entidades de ahorro y dem\u00e1s relativas \u201cen las que figuren con el car\u00e1cter de titular autorizado y\/o beneficiario\u201d de Pe\u00f1a Nieto Ang\u00e9lica Rivera, Paulina Pe\u00f1a<\/strong>, Nicole Pe\u00f1a<\/strong>, Alejandro Pe\u00f1a <\/strong>y Diego Alejandro Pe\u00f1a.<\/strong><\/p>\n

Despu\u00e9s de este rastreo, la Funci\u00f3n P\u00fablica solicita que se le proporcione \u201ccopia certificada de la documentaci\u00f3n relativa a estados de cuenta, expedientes de apertura en donde se incluyan los contratos de registros de firmas, documentaci\u00f3n proporcionada para la apertura y modificaciones realizadas al expediente espec\u00edfico, expedientes tomados con motivo de contratos de cr\u00e9ditos hipotecarios, cr\u00e9ditos de autom\u00f3vil, cr\u00e9ditos personales y cr\u00e9ditos de consumo, as\u00ed como informaci\u00f3n relativa a la fecha de otorgamiento, monto original, plazo y saldo a la fecha\u201d.<\/p>\n

EL UNIVERSAL consult\u00f3 a la Funci\u00f3n P\u00fablica sobre la autenticidad del documento y un vocero de la instituci\u00f3n respondi\u00f3 que en cualquier investigaci\u00f3n, por cuidado del debido proceso, se complica dar informaci\u00f3n o comentarios en un sentido u otro.<\/p>\n

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Bajo la lupa<\/h2>\n

En un segundo oficio, la Unidad de Inteligencia Financiera solicit\u00f3 toda la informaci\u00f3n relativa al actual diputado federal del PRI Luis Enrique Miranda y de su esposa Alma Laura Salda\u00f1a Farach, desde 2010 a la fecha, \u201ccon la finalidad de ejercer las facultades de an\u00e1lisis y procesamiento de informaci\u00f3n que se tienen conferidas a esta Unidad de Inteligencia Financiera\u201d.<\/p>\n

En este documento, del cual tambi\u00e9n EL UNIVERSAL posee una copia, se describe que Luis Enrique Miranda y Alma Laura Salda\u00f1a tienen car\u00e1cter de \u201cinvestigados\u201d y se solicita adem\u00e1s toda la informaci\u00f3n de cuentas, contratos firmados, cr\u00e9ditos o casas a nombre de cualquiera de los dos.<\/p>\n

\u201cH\u00e1gase del conocimiento el presente requerimiento a la o al oficial de Cumplimiento de la instituci\u00f3n requerida, por lo que se hace a la siguiente informaci\u00f3n, en lo correspondiente de manera electr\u00f3nica, y en el caso aplicable conforme a las disposiciones y sus anexos correspondientes, a partir de noviembre de 2017, en archivo electr\u00f3nico Excel modificable, respecto a la informaci\u00f3n de cada contrato, cr\u00e9dito y\/o casa, cuenta localizada o registrada a nombre de las personas investigadas o bien en su calidad de cotitulares y\/o terceros facultados o autorizados, beneficiarios finales, accionistas, fiduciarios, fideicomitentes o alguna otra figura en la que no funjan como titulares de manera directa\u201d, define el documento.<\/p>\n

Se solicitan estados de cuenta detallados y mensuales de 2010 a la fecha o desde la apertura de la cuenta, si fuese posterior a la se\u00f1alada, hasta la fecha de recepci\u00f3n del presente.<\/p>\n

Asimismo, pidi\u00f3 el expediente de identificaci\u00f3n del cliente en donde se visualicen claramente los rasgos f\u00edsicos del titular, cotitular, intervinientes y los terceros con facultades o autorizados.<\/p>\n

Tambi\u00e9n, documentos probatorios de sus respectivos domicilios y, en su caso, de sus verificaciones; tambi\u00e9n, los contratos de apertura y el registro de firmas autorizadas. Asimismo, las escrituras constituibles y de los documentos que contengan los poderes de los representantes legales cuando no se encuentren contenidos en dichas escrituras.<\/p>\n

\u201cLas gestiones realizadas para dar cumplimiento a la presente solicitud POR NING\u00daN MOTIVO DEBER\u00c1N ALERTAR AL CLIENTE\u201d, explica la segunda hoja del segundo oficio.<\/p>\n

Tambi\u00e9n lee:\u00a0Los amigos ricos del presidente<\/a><\/strong><\/p>\n

Confirmaci\u00f3n<\/h2>\n

Este jueves, el propio titular de la UIF, Santiago Nieto , dio a conocer que Luis Enrique Miranda se encuentra bajo investigaci\u00f3n. Sin embargo, no ofreci\u00f3 m\u00e1s detalles sobre qu\u00e9 casos.<\/p>\n

Nieto Castillo asegur\u00f3 que no se busca encarcelar a exfuncionarios de la administraci\u00f3n pasada s\u00f3lo por verlos presos, sino llevar los casos a tribunales para acabar con la impunidad.<\/p>\n

\u201cSe han presentado denuncias contra Emilio Lozoya (exdirector de Pemex y en proceso de extradici\u00f3n), est\u00e1 en proceso de investigaci\u00f3n un caso contra Luis Miranda, y ah\u00ed el Presidente lo que me ha comentado es que tenemos que tener una pol\u00edtica de cero tolerancia a la corrupci\u00f3n y a la impunidad\u201d, dijo Santiago Nieto en una reuni\u00f3n virtual con diputados del PT.<\/p>\n

EL UNIVERSAL busc\u00f3 al expresidente Enrique Pe\u00f1a Nieto y al propio Miranda para que fijaran una posici\u00f3n, pero no se les localiz\u00f3.<\/p>\n

Pe\u00f1a Nieto se encuentra ausente de la vida p\u00fablica del pa\u00eds y la \u00faltima vez que se le vio en p\u00fablico fue el mi\u00e9rcoles 18 de septiembre del a\u00f1o pasado, cuando se disfraz\u00f3 junto a la modelo Tania Ruiz para poder cenar en un restaurante de Nueva York.<\/p>\n

Cabe recordar que el 2 mayo de 2019 el extitular del Ejecutivo inform\u00f3 a trav\u00e9s de sus redes sociales la separaci\u00f3n definitiva de Ang\u00e9lica Rivera. Y hace unos d\u00edas reapareci\u00f3 en Twitter para lamentar el fallecimiento de su secretario de Comunicaciones, Gerardo Ruiz Esparza, y del exgobernador mexiquense Ignacio Pichardo.<\/p>\n

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